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美媒:瑞士檢察署查一馬戶頭弊案

点击量:   时间:2018-02-04 15:14:05

美國「華爾街日報」報導,瑞士監管部門目前已啟動一個馬來西亞發展公司(1MDB)的交易調查工作,包括對涉及洗黑錢的多家瑞士金融機構及貪腐官員進行盤問 報導引述消息人士指出,瑞士檢察署(OAG)的調查人員已針對大馬首相納吉涉嫌挪用一馬發展公司公款事件啟動刑事程序,目前甚至查出瑞士蘇黎世的安勤私人銀行(Falcon Private Bank)曾在大馬2013年舉行的全國大選前,轉7億美元到納吉的戶頭 安勤私人銀行原是美國國際集團(AIG)旗下子公司,惟後者在2009年遭到金融海嘯期間打擊,為了縮減業務規模,將安勤私人銀行轉售給阿布達比的主權財富基金阿布達比國際石油公司(IPIC) 消息說,IPIC曾在2012年為一馬發展公司旗下公司發行的35億美元債券提供擔保,以投資一項發電廠計劃不過,隔年大馬政府調查發現,安勤新加坡分行的某個賬戶出現一筆7億美元記錄轉入納吉戶頭新加坡分行表示賬戶持有人與資金來源不明,但透露這筆資金已經過與一馬發展公司有關的多家銀行、機構和公司 瑞士檢察署非常好奇一馬發展公司與安勤私人銀行的關係,並質疑這家小規模的財富管理公司竟然能處理規模高達數億美元的政府基金 一馬發展公司回應這個調查事件,否認存在不法行為,並表示將配合調查至於安勤也解釋未接獲任何起訴,強調目前營運透明化,將與各方調查單位配合 今年7月初「華爾街日報」引述馬來西亞政府調查文件報導,納吉擔任主席的一馬發展公司,匯入約7億美元到他的私人帳戶,之後許多國際媒體也紛紛爆料這單醜聞而納吉領導的政府近期頻頻採取行動,包括撤換國內調查單位,